Федеральная полиция Бразилии провела крупную операцию, в ходе которой была раскрыта схема отмывания более 1,6 миллиарда бразильских реалов (более $320 миллионов) через нелегальные ставки и криптовалюты. Задержаны известные исполнители и инфлюенсеры.
- Общая сумма аферы составила более $320 млн.
- Ключевым элементом расследования стало резервное копирование в iCloud.
- Задержаны популярные артисты MC Ryan SP и MC Poze do Rodo.
Расследование и его результаты
Данная операция является продолжением расследований, начатых в 2025 году, связанных с нелегальными ставками и наркоторговлей. Начальный этап расследования был инициирован после изъятия файлов из iCloud бухгалтера Родриго де Паулы Моргаду, который считается финансовым оператором группы.
Резервное копирование в облачном хранилище помогло правоохранителям сопоставить банковские выписки и другие финансовые документы, что позволило установить связи между участниками схемы.
Структура преступной схемы
По версии полиции, отмывание днег происходило через различные нелегальные платформы, включая:
- нелегальные ставки;
- подпольные лотереи;
- международный наркотрафик;
- мошенничество в интернете;
- криптовалютные транзакции.
| Сумма аферы | 1,6 млрд бразильских реалов |
|---|---|
| Задержанные | MC Ryan SP, MC Poze do Rodo и другие |
| Платформы с заблокированными активами | Binance, Coinbase, Mercado Bitcoin, Foxbit |
Согласно следствию, MC Ryan SP выступал ключевой фигурой в этой схеме, использовал компании в сфере развлечений для смешивания легальных и нелегальных средств. При этом средства реинвестировались в роскошные активы, такие как недвижимость и автомобили. Важно отметить, что MC Poze do Rodo также был вовлечен в эту деятельность, что подтверждается данными следствия.